梅州关拭餐饮管理有限公司

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）于2024年9月6日召開(kāi)2024年第一次股東大會(huì)（臨時(shí)），同意選舉王玥女士、班冬梅女士、荊媛女士、李誠(chéng)邦先生、王長(zhǎng)安先生為本行第五屆董事會(huì)股權(quán)董事，同意選舉李洪志先生、邢俠先生、劉煒剛先生為本行第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事，同意選舉陳增喜先生、喬瑞女士、趙凱先生、楊現(xiàn)志先生為本行第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。荊媛女士、劉煒剛先生、陳增喜先生、喬瑞女士、趙凱先生、楊現(xiàn)志先生為首次當(dāng)選董事，任職資格須報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)；其余董事為連任董事，任職資格應(yīng)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)備。所有董事任職至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止，為期三年。

特此公告。

南陽(yáng)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司董事會(huì)

2024年9月7日