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南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司 2024年第一次股東大會(臨時)決議公告

本行董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)2024年第次股東大會(臨時)于202496日南陽村鎮(zhèn)銀行總行召開,本次會議由董事會召集。

一、會議出席情況

與會股東及股東委托代理人7人,代表股份349,950,000股,公司有表決權股份總數87.49%符合法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行章程的有關規(guī)定。

二、議案審議及表決情況

會議以投票表決方式通過了《關于豁免南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司2024年第一次股東大會(臨時)會議召開時間的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于聘用2024年度審計機構的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于限制本行股權問題股東經營管理權利的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉王玥同志為本行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉班冬梅同志為本行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉李誠邦同志為本行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉荊媛同志為本行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉王長安同志為本行第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉李洪志同志為本行第五屆董事會執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

會議以投票表決方式通過了《關于選舉邢俠同志為本行第五屆董事會執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十一會議以投票表決方式通過了《關于選舉劉煒剛同志為本行第五屆董事會執(zhí)行董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十二會議以投票表決方式通過了《關于選舉陳增喜同志為本行第五屆董事會獨立董事的議案

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十三會議以投票表決方式通過了《關于選舉喬瑞同志為本行第五屆董事會獨立董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十四會議以投票表決方式通過了《關于選舉趙凱同志為本行第五屆董事會獨立董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十五會議以投票表決方式通過了《關于選舉楊現志同志為本行第五屆董事會獨立董事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十六會議以投票表決方式通過了《關于選舉李昂同志為本行第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十七會議以投票表決方式通過了《關于選舉劉賢甫同志為本行第五屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十八會議以投票表決方式通過了《關于選舉龔宛平同志為本行第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

十九會議以投票表決方式通過了《關于選舉趙青東同志為本行第五屆監(jiān)事會外部監(jiān)事的議案。

表決結果:以普通決議事項獲得正式通過。

三、律師出具的法律意見

南陽衡祥律師事務所對本次股東大會進行了見證,并出具了法律意見書,認為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和本行《章程》的有關規(guī)定;出席會議人員資格合法有效,出席會議股東及股東代理人所持表決權符合法定數額;會議表決程序和表決結果均符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和本行《章程》的規(guī)定,通過的決議合法有效。

特此公告。

 

 

南陽村鎮(zhèn)銀行股份有限公司股東大會

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